غسل الأموال: هي إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات أو نقلها أو اكتسابها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها أو إخفائها أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي تبعاً لتعريف (نظام مكافحة غسل الأموال) * إجراءات غسل الأموال كسائر الإجراءات في القضايا الجنائية. *

قراءة المزيد